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| 萊山公安：萊山一女子輕信“阿里員工”，被騙30余萬 |
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【政公網(wǎng)】
欄目：企宣信息
發(fā)表時間：2025-09-17 19:55
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摘要：北京時間2025年9月17日(農(nóng)歷2025年7月26日)，星期三訊：“上門取現(xiàn)”=詐騙！萊山一女子輕信“阿里員工”，被騙30余萬！
案情回顧
一場“甜蜜”的陷阱
2025年7月，萊山區(qū)的嚴女士在網(wǎng)絡(luò)交友平臺結(jié)識了一名自稱是“阿里巴巴員工”的男子。對方言談風趣，很快獲取了嚴女士的信任。在交談中，對方透露自己正在參與公司的“跨境電商”內(nèi)部項目，…
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北京時間2025年9月17日(農(nóng)歷2025年7月26日)，星期三訊：“上門取現(xiàn)”=詐騙！萊山一女子輕信“阿里員工”，被騙30余萬！
案情回顧
一場“甜蜜”的陷阱
2025年7月，萊山區(qū)的嚴女士在網(wǎng)絡(luò)交友平臺結(jié)識了一名自稱是“阿里巴巴員工”的男子。對方言談風趣，很快獲取了嚴女士的信任。在交談中，對方透露自己正在參與公司的“跨境電商”內(nèi)部項目，聲稱只要開設(shè)網(wǎng)店即可“輕松賺錢”、“穩(wěn)賺不賠”，并展示了大量虛假的高額收益截圖。
在嚴女士心動后，對方誘導(dǎo)其下載了偽造的“天貓國際”APP。隨后，一位所謂的“運營導(dǎo)師”上線，指導(dǎo)嚴女士完成了開店流程。當嚴女士想要投資時，對方以“平臺僅支持美元交易”且“個人兌換外匯有限額”為借口，提出了一項極其反常的操作：要求嚴女士將人民幣現(xiàn)金交由所謂的“公司專業(yè)交易人員”上門收取，由他們代為兌換和充值。
信以為真的嚴女士先后從銀行取現(xiàn)30余萬元，并在約定地點將現(xiàn)金交給了對方指派的人員。直到她發(fā)現(xiàn)平臺無法提現(xiàn)、資金無法周轉(zhuǎn)，且對方再也聯(lián)系不上時，才幡然醒悟，立即報警。目前，該案正在進一步辦理中。
詐騙手法解析
一方面，詐騙分子對受害人進行線上洗腦，引導(dǎo)受害人將現(xiàn)金交給上門取現(xiàn)的“工作人員”，以真實人員上門的表象為詐騙增添迷惑性。
另一方面，線下“專員”在取現(xiàn)時，以涉密等為由，致使受害人無法觀察到對方的真實相貌。
Tips
關(guān)于“取現(xiàn)”的反詐提示
廣大市民朋友:
如您需在銀行辦理大額現(xiàn)金提取業(yè)務(wù),請在辦理前務(wù)必回想近期是否遭遇過此類情形。以下都是詐騙，請高度警惕!
1.網(wǎng)上結(jié)識的“軍人”“白領(lǐng)”或“紅顏知己”，以“跨境電商”“內(nèi)幕消息”“穩(wěn)賺不賠”為由，誘導(dǎo)您用現(xiàn)金、虛擬幣投資理財。
2.在網(wǎng)上兼職或以“約炮”為由誘導(dǎo)您參與網(wǎng)絡(luò)兼職“做任務(wù)”后，平臺以“操作失誤”“系統(tǒng)故障”為借口，拒絕提現(xiàn)，需要您支付現(xiàn)金“解鎖”賬戶。
3.“警察、檢察官”聲稱您的銀行卡涉案，或稱您的家人在外犯事需要交付“保證金”來平事，待查清案情后返還，叫您取出現(xiàn)金交給“指定人員”。
4.有人聯(lián)系您，稱現(xiàn)有國家秘密發(fā)放“鄉(xiāng)村振興”扶貧款，或以“慈善愛心傳遞”為由讓您提供銀行卡，再讓您取出現(xiàn)金交給“指定人員”或進行“無卡存款”，然后方可領(lǐng)取“扶貧款”“生活補貼”。
5.您在網(wǎng)絡(luò)上尋求貸款，遇到自稱“資深信貸專員”“銀行工作人員”的人，告知您因個人流水欠佳導(dǎo)致貸款申請受阻，需要您將自己銀行卡用于接收幾筆款項并取現(xiàn)給“業(yè)務(wù)員”，以此提升流水來提高貸款額度與速度。
6.以特殊入金渠道避稅、逃避監(jiān)管等理由誘導(dǎo)您到銀行取現(xiàn)金或購買黃金。
7.以換U為由，有自稱U商的人與您在車內(nèi)或上門進行見面交易的，此類人員多戴鴨舌帽、戴口罩、背雙肩包，以步行、小型電動車或共享單車的方式與您見面。
如果您遇到以上任何一種情況，您很有可能正在遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙!請您立即停止辦理業(yè)務(wù)，并向身邊的銀行工作人員求助，馬上報警。
如您無法判斷是否遭遇詐騙，請隨時撥打110或反詐專線96110咨詢求證。
供稿|刑偵大隊
（來源：山東省煙臺市“萊山公安”微信公眾號）
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