|
|
|
|
| 出租、出借、出售銀行卡違法犯罪！龍口公安公布三起非法出借銀行卡案例 |
|
【政公網】
欄目：山東政企信息
發表時間：2024-04-16 23:06
|
|
|
|
|
|
摘要：北京時間2024年4月16日(農歷2024年3月8日)，星期二訊：這事不能“幫”！三人被處罰。
出租、出借、出售銀行卡給他人轉賬
并幫忙取現
從而輕輕松松獲得“利潤”
走上賺錢“捷徑”？
這可大錯特錯了！
這是在幫助違法犯罪?。?！
案例一
近日，開發區派出所根據前期調查掌握的線索，在轄區某員工宿舍內將違法人員郭…
|
北京時間2024年4月16日(農歷2024年3月8日)，星期二訊：這事不能“幫”！三人被處罰。
出租、出借、出售銀行卡給他人轉賬
并幫忙取現
從而輕輕松松獲得“利潤”
走上賺錢“捷徑”？
這可大錯特錯了！
這是在幫助違法犯罪！??！
案例一
近日，開發區派出所根據前期調查掌握的線索，在轄區某員工宿舍內將違法人員郭某某（男，28歲）查獲。
經查，2023年9月至10月期間，郭某某先后多次輾轉多地，將自己名下多張銀行卡非法出借給他人，用于為違法犯罪團伙刷流水，非法獲利共計2000余元。
目前，違法人員郭某某已被依法予以拘留并罰款的行政處罰，同時沒收全部違法所得。
案例二
近日，東萊派出所根據調查掌握的線索，將涉嫌非法出借銀行卡的違法人員賈某某（女，36歲）查獲。
經查，2022年11月22日，賈某某將自己名下銀行卡非法出借給他人用于轉賬刷流水，該銀行卡涉案金額30余萬元。
目前，違法人員賈某某已被依法予以罰款的行政處罰。
案例三
近日，東江派出所根據調查掌握的線索，將非法出借銀行賬戶的違法人員李某某（女，57歲）查獲。
經查，2024年3月26日，李某某通過微信添加陌生人辦理貸款，未經仔細核實對方身份，將其名下的銀行賬戶出借給對方使用，并幫助操作轉賬，用于電信網絡詐騙活動，涉案資金5萬余元。
目前，違法人員李某某已被依法予以罰款的行政處罰。
相關法律鏈接
◆《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》第三十一條第一款規定：任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯網卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯網賬號等，不得提供實名核驗幫助；不得假冒他人身份或者虛構代理關系開立上述卡、賬戶、賬號等。
◆《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》第四十四條規定：違反本法第三十一條第一款規定的，沒收違法所得，由公安機關處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒有違法所得或者違法所得不足二萬元的，處二十萬元以下罰款；情節嚴重的，并處十五日以下拘留。
切莫貪圖小利
不要總想賺“快錢”
將自己的手機卡、銀行卡
出租、出借、出售給他人
不僅可能泄露個人信息
威脅財產安全
甚至將走上違法犯罪的道路
供稿：開發區派出所、東萊派出所、東江派出所
?。▉碓矗荷綎|省煙臺市“龍口公安”微信公眾號）
|
|
|
|
|
免責聲明：
|
|
|
1、本站部分內容系網友投稿或編輯轉載，并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、本頁面內容里面包含的圖片、視頻、音頻等文件均為外部引用，本站一律不提供存儲。
3、如涉及作品內容、版權和其它問題，請在30日內與本網聯系，我們將在第一時間刪除或斷開鏈接！
※ 有關作品版權事宜請聯系客服
|
|
|
|
|
|
|
